El fraude financiero se ha vuelto una \u201cepidemia y su escala es sorprendente\u201d, advirti\u00f3 Elisa de Anda, presidenta del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). Consign\u00f3 que, de acuerdo con estimados, en un a\u00f1o se perdieron un bill\u00f3n de d\u00f3lares debido a estafas en todo el mundo y es una de las principales amenazas para nueve de cada diez pa\u00edses.<\/p>\n
\u201cLa epidemia de fraude est\u00e1 creciendo en tama\u00f1o, escala y alcance, y su impacto en las v\u00edctimas va mucho m\u00e1s all\u00e1 de las p\u00e9rdidas financieras\u201d, apunt\u00f3 la funcionaria en conferencia de prensa, al consignar los estimados de la Alianza Global Antiestafa.<\/p>\n
De Anda, quien dirige la presidencia mexicana del GAFI desde 2024 por nominaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, sostuvo que ha escalado tanto el il\u00edcito, que una de las prioridades a nivel global es\u00a0dar seguimiento\u00a0al\u00a0fraude cibern\u00e9tico.<\/p>\n
\u201cLos delincuentes explotan los pagos instant\u00e1neos, la ingenier\u00eda social y las plataformas globales, es vital que todos los que luchamos contra las finanzas il\u00edcitas podamos aprovechar la tecnolog\u00eda para mantenernos a la vanguardia\u201d, apunt\u00f3.<\/p>\n
De Anda habl\u00f3 sobre algunos de los trabajos derivados de la quinta plenaria del GAFI bajo la presidencia mexicana. La convocatoria reuni\u00f3 a 600 delegados de 200 jurisdicciones en la Ciudad de M\u00e9xico durante la \u00faltima semana.<\/p>\n
Si bien, se le consult\u00f3 sobre los huecos que tendr\u00eda M\u00e9xico para hacer efectivas las regulaciones en materia de lavado de dinero, la funcionaria se excus\u00f3 en que estaba representando a la organizaci\u00f3n multilateral.<\/p>\n
El a\u00f1o pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se\u00f1al\u00f3 a tres instituciones (Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa) de lavado de dinero del crimen organizado. Aunque el gobierno mexicano asegur\u00f3 que jam\u00e1s se le presentaron pruebas, intervino las instituciones para salvarguardar sus principales activos, sin garantizar la supervivencia de los entes financieros.<\/p>\n
Al consultarle sobre qu\u00e9 medidas o recomendaciones prepara GAFI para evitar que las sanciones unilaterales de un pa\u00eds miembro, y basadas en informaci\u00f3n no compartida, se conviertan en sentencias que no s\u00f3lo terminen con instituciones financieras, sino que tambi\u00e9n pongan en riesgo la evaluaci\u00f3n de otro pa\u00eds, De Anda respondi\u00f3 tambi\u00e9n en t\u00e9rminos generales.<\/p>\n
Apunt\u00f3 que en el caso de las evaluaciones por pa\u00eds se tienen en cuenta la implementaci\u00f3n efectiva de las sanciones financieras dirigidas emitidas por el r\u00e9gimen del Consejo de Seguridad de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas. \u201cEstas son las \u00fanicas sanciones que el GAFI analiza, y cada uno de los informes de las jurisdicciones que evaluamos incluye la evaluaci\u00f3n de ese cumplimiento. Pero, de nuevo, eso solo est\u00e1 relacionado con el r\u00e9gimen de sanciones financieras dirigidas de la ONU\u201d, enfatiz\u00f3.<\/p>\n
En la misma conferencia, De Anda destac\u00f3 que otros de los frente abiertos a dar seguimiento de manera multilateral son los activos virtuales. De acuerdo con un informe de ChainAnalysis, las monedas estables (stablecoins<\/i>), que suponen un refugio a la volatilidad de esos mercados, representaron el 84 por ciento del volumen de transacciones il\u00edcitas de activos virtuales en 2025.<\/p>\n
La funcionaria mexicana anunci\u00f3 que a partir de julio de este a\u00f1o, el relevo en la presidencia de GAFI lo tomar\u00e1 Giles Thomson, de Reino Unido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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