El gobierno de Estados Unidos emiti\u00f3 este viernes una alerta para pedir a empresas transmisoras de dinero reforzar controles para \u201cdetectar, identificar y denunciar\u201d actividades \u201csospechosas\u201d relacionadas con transferencias de fondos entre ese pa\u00eds y M\u00e9xico realizadas por \u201cextranjeros indocumentados\u201d, en la que incluy\u00f3 a las remesas.<\/p>\n
\u201cAnualmente, durante los \u00faltimos a\u00f1os, Estados Unidos ha sido testigo de un volumen significativo de transferencias de fondos transfronterizas, incluidas remesas de personas ubicadas en Estados Unidos, y ha tomado m\u00faltiples medidas este a\u00f1o para destacar los riesgos que presenta la actividad financiera transfronteriza\u201d, asegur\u00f3 la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro.<\/p>\n
De acuerdo con el gobierno estadunidense, las transmisoras de dinero deben presentar un informe de actividad sospechosa para toda transacci\u00f3n que involucre al menos 2 mil d\u00f3lares, sobre todo cuando exista la sospecha de que dicha operaci\u00f3n est\u00e1 relacionada con una posible infracci\u00f3n de la ley.<\/p>\n
Subray\u00f3 que esto incluye transferencias transfronterizas de fondos provenientes de empleos ilegales o de recursos que la instituci\u00f3n tenga motivos para creer que fueron obtenidos il\u00edcitamente en Estados Unidos por \u201cextranjeros indocumentados\u201d.<\/p>\n
La FinCEN indic\u00f3 que la alerta forma parte de sus acciones del Departamento del Tesoro \u201cpara prevenir la explotaci\u00f3n del sistema financiero estadunidense por parte de migrantes que buscan transferir fondos obtenidos il\u00edcitamente, incluso mediante el traslado de dichos fondos a trav\u00e9s de la frontera\u201d.<\/p>\n
\u201cLos riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con las transferencias transfronterizas de fondos var\u00edan seg\u00fan factores como el n\u00famero y el volumen en d\u00f3lares de las transacciones, as\u00ed como la ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los originadores y beneficiarios\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n
Esta alerta est\u00e1 dirigida a negocios de servicios monetarios, los cuales se encargan de realizar cambio de divisas, cajero de cheques, transferencia de fondos, entre otras.<\/p>\n
Aunque este aumento en los controles de transferencias al extranjero no est\u00e1n dirigidas espec\u00edficamente a las remesas, tambi\u00e9n pidi\u00f3 mayor vigilancia, pues advirti\u00f3 que \u201cactores maliciosos\u201d han utilizado los env\u00edos de dinero \u201cpara facilitar o cometer financiamiento del terrorismo, narcotr\u00e1fico y otras actividades il\u00edcitas\u201d.<\/p>\n
No obstante, indic\u00f3 que las remesas \u201cson leg\u00edtimas y pueden brindar un apoyo financiero crucial a familiares en el extranjero\u201d. Refiri\u00f3 que datos de la Oficina de An\u00e1lisis Econ\u00f3mico indican que las remesas de migrantes que residen en territorio estadunidense a residentes en otros pa\u00edses ascendieron a m\u00e1s de 72 mil millones de d\u00f3lares en 2024.<\/p>\n
La FinCEN record\u00f3 que a lo largo de este a\u00f1o ha tomado diversas medidas para evitar que los c\u00e1rteles de la droga en M\u00e9xico, que fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras, obtengan recursos.<\/p>\n
Entre ellas est\u00e1n las \u00f3rdenes de focalizaci\u00f3n geogr\u00e1fica que exigen a los negocios de servicios monetarios ubicados en ciertas \u00e1reas de Arizona, California y Texas.<\/p>\n
Record\u00f3 que tambi\u00e9n emiti\u00f3 una alerta sobre el contrabando y la repatriaci\u00f3n de grandes cantidades de efectivo por parte de organizaciones criminales transnacionales, una alerta sobre esquemas de contrabando de petr\u00f3leo en la frontera suroeste de la Uni\u00f3n Americana asociada con c\u00e1rteles mexicanos, y una advertencia sobre el uso de redes chinas de lavado de dinero, incluidas las utilizadas por organizaciones transnacionales establecidas en territorio mexicano para blanquear ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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