La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico identific\u00f3 13 casinos usados por grupos de la delincuencia organizada para lavar dinero de actividades criminales. Algunos de estos establecimientos hicieron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia varios pa\u00edses, entre ellos Estados Unidos, parte de ellas a trav\u00e9s de plataformas no reguladas, asegur\u00f3. El objetivo: dispersar, ocultar y reinsentar recursos il\u00edcitos al sistema financiero mexicano e internacional, expuso. Pocos minutos despu\u00e9s, la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n suspendi\u00f3, con car\u00e1cter de \u201cinmediato\u201d, la operaci\u00f3n de estos establecimientos de apuestas.<\/p>\n
De acuerdo con lo detallado por Hacienda, la investigaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo por meses, de la mano del Gabinete de Seguridad. Se identificaron 13 casinos que realizaban operaciones en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.<\/p>\n
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloque\u00f3 las cuentas de esos establecimientos, se presentar\u00e1n denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y se dar\u00e1 vista a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n (PFF), a fin de dar seguimiento a posibles delitos como lavado de dinero, asociaci\u00f3n delictuosa y cualquier otra de orden fiscal, inform\u00f3 la dependencia.<\/p>\n
Los casinos bloqueados se encuentran en Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de M\u00e9xico, Chiapas y la Ciudad de M\u00e9xico; en ellos se detectaron movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panam\u00e1; as\u00ed como el uso de plataformas digitales no reguladas.<\/p>\n
Esas plataformas, explic\u00f3 Hacienda en un comunicado, \u201cutilizaban a personas con perfiles econ\u00f3micos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transfer\u00edan la totalidad de los fondos a los verdaderos due\u00f1os, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos\u201d.<\/p>\n
Hacienda expuso que su UIF pidi\u00f3 el bloqueo financiero de estos establecimientos, a fin de evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado, pero adem\u00e1s de esta medida cautelar se presentar\u00e1n las denuncias correspondientes ante la FGR y con el aviso a la PFF se busca dar seguimiento a posibles operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (lavado de dinero), asociaci\u00f3n delictuosa y otros delitos del orden fiscal.<\/p>\n
Gobernaci\u00f3n precis\u00f3 que la suspensi\u00f3n de actividades se llev\u00f3 a cabo de manera inmediata \u201cpara garantizar la legalidad de las operaciones, as\u00ed como la protecci\u00f3n a los usuarios no vinculados a estas acciones delictivas\u201d.<\/p>\n
Ayer por la ma\u00f1ana, la presidenta Claudia Sheinbaum inform\u00f3 que varias dependencias del gobierno federal est\u00e1n revisando todos los casinos, desde la perspectiva de seguridad y tambi\u00e9n de cumplimiento de la norma.<\/p>\n
\u201cSe est\u00e1n revisando los casinos, desde la perspectiva de la Secretar\u00eda de Hacienda, Comisi\u00f3n Bancaria y de Valores y UIF; desde la perspectiva de seguridad, y tambi\u00e9n desde la perspectiva de que cumplan lo que dice la ley\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico identific\u00f3 13 casinos usados por grupos de la delincuencia organizada para lavar dinero<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":68303,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[1947],"tags":[],"class_list":["post-68302","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/noticiasveracruz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/CAS.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-05-01 10:48:03","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"category","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticiasveracruz.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68302","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticiasveracruz.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticiasveracruz.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasveracruz.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasveracruz.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68302"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/noticiasveracruz.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68302\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasveracruz.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/68303"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticiasveracruz.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68302"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasveracruz.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68302"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasveracruz.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68302"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}