{"id":30706,"date":"2024-05-04T07:53:51","date_gmt":"2024-05-04T12:53:51","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasveracruz.com\/?p=30706"},"modified":"2024-05-04T07:53:51","modified_gmt":"2024-05-04T12:53:51","slug":"congresista-de-eu-es-acusado-de-recibir-soborno-de-banco-mexicano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasveracruz.com\/index.php\/2024\/05\/04\/congresista-de-eu-es-acusado-de-recibir-soborno-de-banco-mexicano\/","title":{"rendered":"Congresista de EU es acusado de recibir soborno de banco mexicano"},"content":{"rendered":"

El congresista texcano, Henry Cuellar, junto con su esposa, Imelda Cuellar, fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de recibir sobornos de un banco mexicano para favorecerlo en la regulaci\u00f3n financiera de aquel pa\u00eds, inform\u00f3 este viernes el Departamento de Justicia.<\/span><\/p>\n

En la demanda, el gobierno estadonide no identifica por su nombre al banco mexicano que pag\u00f3 el soborno. S\u00ed lo describe como una cadena de banca minorista con sede en la Ciudad de M\u00e9xico\u201d, enfocada a atender \u201ca sectores de bajos ingresos en M\u00e9xico y Centroam\u00e9rica, brindando servicios de transferencia de dinero, financiamiento al consumo, dep\u00f3sito y otros\u201d y tambi\u00e9n relacionada con medios de comunicaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

La demanda, a la cual tuvo acceso\u00a0La Jornada<\/em>, se\u00f1ala que el legislador recibi\u00f3 sobornos por 600 mil d\u00f3lares por parte de una compa\u00f1\u00eda petrolera de Azerbaiy\u00e1n y el banco que es \u201cpropiedad de un conglomerado financiero y minorista mexicano\u201d.<\/span><\/p>\n

El congresista, considerado uno de los dem\u00f3cratas m\u00e1s conservadores de la C\u00e1mara de Representantes, aspira a un und\u00e9cimo mandato de dos a\u00f1os. Representa a un distrito fronterizo con M\u00e9xico que incluye Laredo y partes de San Antonio.<\/span><\/p>\n

El documento indica que el banco mexicano que pag\u00f3 el soborno \u201cnecesitaba relaciones bancarias corresponsales con bancos estadunidenses para ayudarlo a repatriar a Estados Unidos grandes reservas de moneda f\u00edsica estadunidense que manten\u00eda en M\u00e9xico y convertir la moneda f\u00edsica en d\u00f3lares electr\u00f3nicos, lo que el Banco Extranjero pod\u00eda gastar o transferir m\u00e1s f\u00e1cilmente\u201d.<\/span><\/p>\n

Esto debido a que en 2012 los reguladores de la Uni\u00f3n Americana insistieron en una mayor aplicaci\u00f3n de la Ley de Secreto Bancario y otras leyes contra el lavado de dinero, lo cual llev\u00f3 a algunas instituciones financieras estadunidenses a limitar o retirarse de las relaciones de banca corresponsal con instituciones financieras en pa\u00edses de alto riesgo de lavado de dinero, como M\u00e9xico.<\/span><\/p>\n

La demanda indica que la \u201celiminaci\u00f3n de riesgos\u201d fue \u201cuna gran preocupaci\u00f3n para el banco extranjero, ya que imped\u00eda la capacidad del banco para acceder al sistema financiero estadunidense\u201d.<\/span><\/p>\n

En M\u00e9xico operan actualmente dos instituciones relacionadas con cadenas de ventas minoristas. Son BanCoppel y Banco Azteca, s\u00f3lo que el primero no tiene corresponsales bancarios en Estados Unidos y la demanda tambi\u00e9n indica que el conglomerado relacionado con el soborno cuenta con firma de medios de comunicaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

La demanda se\u00f1ala que el banco que pag\u00f3 el soborno, como muchas otras, depend\u00eda de relaciones bancarias corresponsales para facilitar las transacciones con remesas.<\/span><\/p>\n

El documento se\u00f1ala que la negociaci\u00f3n para recibir los sobornos, lo cual implic\u00f3 contratos falsos, consultor\u00edas no hechas y una empresa fantasma propiedad de la esposa de Cu\u00e9llar, comenz\u00f3 desde 2014.<\/span><\/p>\n

En el caso est\u00e1n implicados un ejecutivo del banco mexicano, quien fue vicepresidente entre 2014 y 2024, as\u00ed como otros intermediarios como un pol\u00edtico que represent\u00f3 a Nuevo Le\u00f3n en la C\u00e1mara de Diputados y cuyos nombres no menciona.<\/span><\/p>\n

El documento indica que Cuellar actu\u00f3 en beneficio del banco, \u201cpara establecer relaciones bancarias corresponsales, legislaci\u00f3n para bloquear regulaciones perjudiciales para la industria de pr\u00e9stamos de d\u00eda de pago y legislaci\u00f3n relacionada con transferencias electr\u00f3nicas transfronterizas, entre otros asuntos\u201d.<\/span><\/p>\n

Los \u00faltimos pagos fueron hechos en 2019, seg\u00fan la demanda.<\/span><\/p>\n

Aunque no se menciona en la demanda, meses despu\u00e9s de esa fecha, en M\u00e9xico, el senador Ricardo Monreal present\u00f3 una iniciativa para reformar la Ley del Banco de M\u00e9xico (BdeM), a fin de que el banco central mexicano adquiriera los d\u00f3lares que las instituciones financieras en el pa\u00eds no pudieran cambiar en Estados Unidos.<\/span><\/p>\n

El presidente Andr\u00e9s L\u00f3pez Obrador expres\u00f3 su oposici\u00f3n, al sostener que se deb\u00eda respetar la autonom\u00eda del banco central, mientras que la propia instituci\u00f3n advirti\u00f3 en noviembre de 2020 que de aprobarse la reforma a la Ley del banco central se abr\u00eda la puerta al ingreso de \u201cflujos de efectivo provenientes de actividades il\u00edcitas\u201d.<\/span><\/p>\n

\u201cSon bastantes los argumentos en contra de las reformas a la ley del BdeM. Uno de los m\u00e1s importantes es que no se vale reformar una ley para favorecer a una sola empresa\u201d, dijo en un tuit Jonathan Heath, subgobernador del banco central en diciembre de 2020.<\/span><\/p>\n

En ese mismo mes, la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico (ABM) tambi\u00e9n advirti\u00f3 que los cambios que se propon\u00edan pon\u00edan en riesgo al conjunto del sistema financiero del pa\u00eds, por un potencial incremento de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. A pesar de que la iniciativa fue aprobada por las comisiones del Senado, finalmente no fue presentada en el pleno y por tanto, fue desechada.<\/span><\/p>\n

La demanda indic\u00f3 que Cuellar y su esposa \u201cutilizaron las ganancias de los esquemas de soborno para satisfacer sus deudas, pagar gastos familiares y realizar compras.\u201d<\/span><\/p>\n

Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana expres\u00f3 un posicionamiento.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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