Guanajuato.— La investigación por el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide escaló al ámbito de la delincuencia organizada, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) ordenara a la FEMDO asumir el caso.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada deberá determinar quién es propietario del hidrocarburo, cómo fue adquirido, cuál era su destino y si las operaciones comerciales y fiscales relacionadas se realizaron conforme a la ley.
El combustible fue localizado durante un cateo autorizado por un juez en un inmueble de San José Iturbide. En el lugar, las autoridades encontraron grandes cantidades de gasolina regular, premium y diésel.
Empresas no han acreditado la procedencia del combustible
De acuerdo con la FGR, las empresas relacionadas con el inmueble no han entregado hasta ahora documentación suficiente para demostrar de manera completa y legal el origen, manejo y destino final del producto asegurado.
Ante la dimensión y complejidad del caso, la titular de la Fiscalía instruyó a la FEMDO ejercer la facultad de atracción sobre la carpeta de investigación.
El personal ministerial comenzó a recopilar información de las compañías presuntamente vinculadas, revisar documentos y entrevistar a directivos de la empresa directamente relacionada con el hallazgo.
Investigación incluye posibles delitos fiscales
Las diligencias no se limitarán a esclarecer un posible delito en materia de hidrocarburos. Las autoridades también revisarán la trazabilidad financiera y fiscal del combustible para establecer si existieron operaciones de contrabando o defraudación fiscal.
La FGR señaló que las investigaciones continúan y que las posibles responsabilidades deberán definirse a partir de las pruebas obtenidas. Hasta el momento, la dependencia no ha informado sobre personas detenidas o imputadas por este caso.